| Name |
Ханты-Мансийское Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации Ветеранов Российский Союз ВетерановChanty-Mansijskoe Regional′NOE Otdelenie Obščerossijskoj Obščestvennoj Organizacii Veteranov Rossijskij Sojuz Veteranov (transliterierter Name) Khanty-Mansiysk Regional Branch of the All-Russian Public Organization of Veterans Russian Union of Veterans (übersetzter Name) |
| Adresse |
628303, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Нефтеюганск Город, 6-Й (6-Й Мкр.) Микрорайон, Дом 47, Квартира 1 628303, Chanty-Mansijskij Avtonomnyj Okrug - Jugra Avtonomnyj Okrug, Neftejugansk Gorod, 6-J Mikrorajon, Dom 47, Kvartira 1 (transliterierte Adresse) |
|
INN (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| FB Adresse |
628303, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Нефтеюганск Город, 6-Й Микрорайон, Дом 47, Квартира 1
|
| Firmenbuch-Nummer |
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |